RGA опубликовала очередной свод принципов по борьбе с отмыванием денег

RGA (Remote Gambling Association) анонсировала выход второго издания руководящих принципов, которые призваны помочь лицензированным операторам азартной индустрии бороться с такой проблемой как отмывание денег. Напомним, что в состав госрегулятора Великобритании входят 29 ведущих европейских компаний по онлайн гемблингу.

В своем втором издании Remote Gambling Association максимально детально описали способы борьбы с такими незаконными действиями как отмывание денежных средств и финансирование террористических организаций.

«Борьба с отмыванием денег: руководящие практические принципы для игорного бизнеса», а именно так назвали второй выпуск руководства, охватывает разные области, в том числе и методику основанную на комплексных проверках, риске и жестком внутреннем контроле.

Исполнительный директор Remote Gambling Association Клайв Хавксвуд так отозвался о вышедшем руководстве:

“Мы знаем, что наш первый выпуск стал полезным инструментом для компаний, которые работают в области игорного бизнеса. Его хорошо приняли и нас это очень порадовало. Останавливаться на достигнутом не в наших интересах, поэтому второе издание основано на пересмотре руководящих принципов с учетом изменений, которые будут введены уже в следующем году. RGA старается держать руку на пульсе, надеемся наша работа будет полезной”.