Минфин Украины обновил критерии оценивания риска операторов казино

С легкой подачи Министерства финансов Украины были обновлены критерии оценки уровней риска для всех субъектов игорного сектора, которые занимаются азартными играми и лотереями, в том числе и для владельцев онлайн и живых казино.

Основная задача нововведений - первичный фин-мониторинг, который используют для легализации (отмывания) денежных потоков, полученных за счет нелегального игорного дела и других преступных схем.

Для оценки уровней риска будут использовать такие критерии как наличие филиалов, общий срок работы субъекта, зафиксированные факты нарушения закона в области противодействия легализации денежных средств.

После такого мониторинга игорному объекту будут присваивать уровень риска - высокий, низкий или средний. Частота проверок в будущем будет напрямую связана с присвоенным после первой проверки уровнем.